Dies ist eine seltene Gelegenheit, eine schlüsselfertige Lösung zu erwerben: eine alte und alteingesessene Schweizer Treuhandgesellschaft mit einer Para-Banking-Lizenz. Das Unternehmen wurde gegründet in
1982 in Zug, Schweiz. Sie verfügt über eine Lizenz der ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) in Genf für Para-Banking Financial Services & Remittance und ist ein vollständig konformer Finanzintermediär gemäß dem GwG-Regelwerk und den Bestimmungen der FINMA.
Das Unternehmen hat ein eingezahltes Kapital von CHF 50.000. Es kommt mit einer Garantie gegen Schulden und Klagen, mit allen bisher eingereichten und bezahlten Steuererklärungen und ohne anhängige Klagen oder Verbindlichkeiten. Alle Betriebs-, Compliance- und Personalkosten werden für die ersten 12 Monate im Voraus bezahlt.
Lizenzen und Zugehörigkeiten
- Primäre Lizenz: Eine voll lizenzierte, alteingesessene Schweizer Treuhandgesellschaft mit einem Para-Banking-Aufsichtsstatus.
- Zugehörigkeit: Lizenziert von ARIF, Genf, als Finanzdienstleister und Überweisungsdienstleister.
- Einhaltung der Vorschriften: Vollständig konform und ein qualifizierter Finanzintermediär im Sinne der GwG (Geldwäschebekämpfung) und der FINMA (Finanzmarktregulierungsbehörde) Bestimmungen.
- Grandfathered-Status: Das Unternehmen wurde vor 1983 gegründet, was ihm einen ‘Grandfathered’-Status mit spürbaren Vorteilen bei den Kapitalanforderungen und der Besteuerung verleiht.
- Mögliche Erweiterungen: Die Lizenz kann erweitert werden, um Crypto Exchange, Wallet Management und andere VASP-Dienste (Virtual Asset Service Provider) abzudecken.
Unternehmenszweck & Dienstleistungen
Der Hauptzweck des Unternehmens besteht darin, als schweizerische Treuhandgesellschaft zu agieren und ausländischen Unternehmen in der Europäischen Union allgemeine Beratungsdienste für den Handel mit amtlich notierten Wertpapieren anzubieten. Sie kann in Finanzinstitute investieren, Wirtschaftsstudien erstellen und Unternehmensanalysen durchführen. Das Unternehmen bewertet auch Investitionsvorschläge im Auftrag von Treuhändern und Nominees und bietet Beratungsdienste für in- und ausländische Immobilienprojekte an.
Die Liste der Aktivitäten des Unternehmens umfasst:
- Treuhand & Trust Dienstleistungen
- Devisenhandel, Forex-Brokerage und Arbitrage
- Portfoliomanagement und Verwahrungsdienstleistungen
- Abrechnung und Treuhandservice
- Kreditgeschäfte (Verbraucherkredite, Hypotheken, Factoring)
- Elektronische Überweisungen im Auftrag von Drittparteien
- Handel auf eigene Rechnung oder für Dritte mit verschiedenen Vermögenswerten wie Devisen, Wertpapieren und Edelmetallen
- Handel mit Rohstoffen und Wertpapieren
- Anlageberatungsdienste
Wesentliche Merkmale
- Standort: Das Unternehmen befindet sich in Zug, Schweiz. Es verfügt über moderne Büroräume in der Nähe von Banken und Finanzinstituten.
- Bankwesen: Das Unternehmen unterhält ein aktives und funktionierendes Mehrwährungs-Bankkonto bei Revolut-Business. Zuvor unterhielt es auch ein Konto bei UBS, das nach der Übernahme möglicherweise reaktiviert werden könnte.
- Technologie: Das Unternehmen verfügt über eine eigene hochmoderne KYC- (Know Your Customer) und Due-Diligence-Software, die den Anforderungen der FINMA vollständig entspricht. Das Unternehmen kann auch mit einer White-Label-Onlinebanking- oder -Handelsplattform als optionale, separate Funktion ausgestattet werden.
- Personal: Das Unternehmen verfügt über eine flexible Personalstruktur, einschließlich eines lokalen Direktors, einer Verwaltung und eines Compliance-Teams. Die obligatorischen Kosten für den in der Schweiz ansässigen Direktor und den AML Compliance Officer werden für die ersten 12 Monate übernommen.
- Glaubwürdigkeit & Datenschutz: Der Vintage-Status des Unternehmens und sein Schweizer Stammbaum bieten eine hohe Glaubwürdigkeit bei Finanzinstituten, Kunden und Regierungsvertretern. Außerdem bietet es den Begünstigten durch vertrauliche Aktienzertifikate völlige Anonymität des Eigentums und bietet Vermögensschutz.
- Verfügbarkeit: Das Unternehmen ist für eine sofortige Eigentumsübertragung verfügbar, die innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen abgeschlossen werden kann. Ausländische Käufer und Aktionäre sind nach anfänglicher KYC und Überprüfung zugelassen.
