Lizenziert von der renommierten SO-FIT (so-fit.ch), in Genf, seit 2022, Para-Banking-Lizenz, vollständig konform & qualifizierter Finanzintermediär unter Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA. Das Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, gegründet 2019 im Herzen des kosmopolitischen Genf. Das Unternehmen verfügt bereits über die erforderlichen Lizenzen und das erforderliche Personal. Eine einzigartige Gelegenheit, ein bestehendes und voll funktionsfähiges, lizenziertes und gut etabliertes Krypto-Dienstleistungsunternehmen zu erwerben.
Keypoints
Name: Auf Anfrage, NDA erforderlich Ort der Niederlassung: Genf, Schweiz
Datum der Gründung: 2019
Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-
Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich alternativer Zahlungsmittel, insbesondere die
Kauf, Verkauf und Transfer von Kryptowährungen und Fiat-Währungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben, belasten, verkaufen und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen im eigenen Namen oder im Namen Dritter durchführen sowie Vertragsgarantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen.
Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2022. vollständig
Konforme & qualifizierte Finanzintermediäre gemäß Par. 2, Abschnitt derGwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA
Bankbeziehung(en): Noch zu errichten (nach Wahl des Kunden), zuvor eine erstklassige Schweizer Bank.
Lizenz & Umfang
Berechtigungen gehalten
- Traditionelle Vermögensverwaltung (bis zu 5 Millionen CHF).
- Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste
- Devisenhandel
- Forex-Brokerage
- Krypto-Dienstleistungen, Handel, Börse, Verwaltung
- Arbitrage
- Abrechnungsdienste
- Treuhandservice
- Kreditgeschäfte (insbesondere im Zusammenhang mit Verbraucherdarlehen oder Hypotheken, Factoring, gewerblichen Finanzierungen oder Finanzleasing)
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel, dem Kreditgeschäft, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag von Dritten
- Das Unternehmen handelt auf eigene Rechnung oder für Dritte mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten;
- Handel mit Rohstoffen
- Wertpapierhandel
- Verwahrungsdienstleistungen
- als Anlageberater Investitionen tätigen;
- Wertpapiere deponieren oder verwalten
Kryptobezogene Finanzdienstleistungen
- Handel, Börse und Brokerage
- Krypto-Wallet Management Dienstleistungen
- Stacking Services, sowohl off- als auch online
- Krypto- oder Fiat-Zahlungen & Händlerlösungen
- Mit Kryptowährungen besicherte Kredite
- Staking-Backed Loans und kryptobezogene Beratung
Hauptmerkmale der Para-Banking VASP lizenzierten und angeschlossenen Gesellschaft
- Preisvorstellung: Auf Anfrage
- Gegründet: im Jahr 2019 im kosmopolitischen Genf
- Juristischer Wohnsitz: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
- In der lokalen und internationalen Gemeinschaft gut etabliert, bekannt für seine Qualität und seinen sorgfältigen Service.
- Art der Lizenz: Para-Banking-Lizenz, vollständig konformer & qualifizierter Finanzintermediär gemäß Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA
- Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
- Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Rechtsstreitigkeiten, alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt bis heute (kommt mit einem Brief des guten Rufs von der Eidgenossenschaft der Schweiz ausgestellt)
- Ausländische Käufer und Aktionäre sind erlaubt (nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung)
- Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Fintech-Bank
Anforderungen des Käufers: Finanzielle Leistungsfähigkeit in Form eines Finanzierungsnachweises, Reisepass und Lebenslauf des neuen Begünstigten, NDA.
Im Verkaufspreis inbegriffen
Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:
- Der obligatorische Schweizer Residenten-Direktor
- Der erforderliche AML Compliance Officer
- Lizenz- und Mitgliedschaftsgebühren: 1 Jahr
- Adresse des registrierten Beamten
- Verwaltung und Buchhaltung
- AML-Audit
Verfügbarkeit: Sofort (Eigentumsübergang innerhalb von 5 Arbeitstagen)
Mögliche zusätzliche Technologie-Integration:
Zusätzlich zu der aktuellen Einrichtung, den Lizenzen und den Banking-Einrichtungen kann das Unternehmen auf Wunsch mit einer White-Label-Online-Banking-Lösung ausgestattet werden, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Einrichtung einer White-Label-Handels-, Börsen- und Verwaltungsplattform mit verschiedenen APIs und Software zur Generierung von IBANs. Dazu gehören Depot-, Verwaltungs-, Handels-, Zahlungs- und Umtauschdienste sowohl für Fiat- als auch für Kryptowährungswerte. Die Integration mit Börsen und Liquiditätsanbietern sowie eine Benutzeroberfläche, die auf die individuellen Spezifikationen des Kunden zugeschnitten ist, sind ein zusätzlicher Bonus.
Die White-Label-Online-Plattform ist eine separate Funktion, die nicht im Standardangebot enthalten ist.
Wesentliche Merkmale
- Voll funktionsfähiges, lizenziertes und konformes Unternehmen, seit 2019
- Para-Banking-Lizenz & Affiliation ausgestellt von SO-FIT, Genf, gemäß den Bestimmungen der FINMA
- Treuhand-, Zahlungs- und Überweisungsdienste
- Krypto-Dienstleistungen (Börse, Handel, Brieftaschenverwaltung)
- Das Hotel liegt im Herzen des kosmopolitischen Genf
- Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Schweizer Fintech-Bank
- Kann mit einer Technologie ausgestattet werden, die es ermöglicht, eine Handels-, Börsen- und Verwaltungsplattform zu betreiben, mit verschiedenen Integrationen und der Möglichkeit, IBANs oder Fiat- und Kryptowährungen zu generieren
- Vollständig überprüfte
- Gutes Ansehen bei den lokalen Aufsichts- und Steuerbehörden
- Alle Gebühren für die ersten 12 Monate der Geschäftstätigkeit im Voraus bezahlt
JÄHRLICHE AUSGABEN
| Artikel |
Überschrift |
Beschreibung |
2. und nachfolgende Jahre |
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(SRO-Bewilligung für Finanzintermediäre nach den Bestimmungen der FINMA) |
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| 1 |
Offiziere & Direktoren |
Direktor Honorar (Vorstandsmitglied) |
8.000,00 CHF |
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Beschwerdeführer |
18.000,00 CHF |
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Schweizer Manager vor Ort |
24.000,00 CHF |
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AML-Audit |
6.000,00 CHF |
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Gesetzliche Prüfung |
4.000,00 CHF |
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| 2 |
Juristische Dienstleistungen |
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Überprüfung und Strukturierung von Projekten und Operationen |
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Vorbereitende Arbeiten |
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Juristische Überprüfung |
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Ausarbeitung und Einreichung des SRO-Antrags bei den Regulierungsbehörden |
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| 3 |
Treuhand & Compliance |
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Dokumentarische Vorbereitung des Compliance- und Betriebspakets für die Aufsichtsbehörden. Zusammenstellung aller relevanten Betriebsinformationen und geplanten Operationen |
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| 4 |
Lizenz-Gebühr |
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Kosten für Lizenzierung und Zugehörigkeit, Zugehörigkeit & Lizenz |
12.000,00 CHF |
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Gesamt |
72.000,00 CHF |
