Para-Banking operierendes Schweizer Finanz- & Krypto-Unternehmen (VASP)

Lizenziert von der renommierten SO-FIT (so-fit.ch), in Genf, seit 2022, Para-Banking-Lizenz, vollständig konform & qualifizierter Finanzintermediär unter Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA. Das Para-Banking Asset Management & Crypto-Services Business, gegründet 2019 im Herzen des kosmopolitischen Genf. Das Unternehmen verfügt bereits über die erforderlichen Lizenzen und das erforderliche Personal. Eine einzigartige Gelegenheit, ein bestehendes und voll funktionsfähiges, lizenziertes und gut etabliertes Krypto-Dienstleistungsunternehmen zu erwerben.

Name: Auf Anfrage, NDA erforderlich Ort der Niederlassung: Genf, Schweiz

Datum der Gründung: 2019

Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-

Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich alternativer Zahlungsmittel, insbesondere die

Kauf, Verkauf und Transfer von Kryptowährungen und Fiat-Währungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben, belasten, verkaufen und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen im eigenen Namen oder im Namen Dritter durchführen sowie Vertragsgarantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen.

Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2022. vollständig

Bankbeziehung(en): Noch zu errichten (nach Wahl des Kunden), zuvor eine erstklassige Schweizer Bank.

Berechtigungen gehalten

• Traditionelle Vermögensverwaltung (bis zu 5 Millionen CHF).
• Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste
• Devisenhandel
• Forex-Brokerage
• Krypto-Dienstleistungen, Handel, Börse, Verwaltung
• Arbitrage
• Abrechnungsdienste
• Treuhandservice
• Kreditgeschäfte (insbesondere im Zusammenhang mit Verbraucherdarlehen oder Hypotheken, Factoring, gewerblichen Finanzierungen oder Finanzleasing)
• Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel, dem Kreditgeschäft, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag von Dritten
• Das Unternehmen handelt auf eigene Rechnung oder für Dritte mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten;
• Handel mit Rohstoffen
• Wertpapierhandel
• Verwahrungsdienstleistungen
• als Anlageberater Investitionen tätigen;
• Wertpapiere deponieren oder verwalten

• Handel, Börse und Brokerage
• Krypto-Wallet Management Dienstleistungen
• Stacking Services, sowohl off- als auch online
• Krypto- oder Fiat-Zahlungen & Händlerlösungen
• Mit Kryptowährungen besicherte Kredite
• Staking-Backed Loans und kryptobezogene Beratung

• Preisvorstellung: Auf Anfrage
• Gegründet: im Jahr 2019 im kosmopolitischen Genf
• Juristischer Wohnsitz: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
• In der lokalen und internationalen Gemeinschaft gut etabliert, bekannt für seine Qualität und seinen sorgfältigen Service.
• Art der Lizenz: Para-Banking-Lizenz, vollständig konformer & qualifizierter Finanzintermediär gemäß Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA
• Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
• Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Rechtsstreitigkeiten, alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt bis heute (kommt mit einem Brief des guten Rufs von der Eidgenossenschaft der Schweiz ausgestellt)
• Ausländische Käufer und Aktionäre sind erlaubt (nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung)
• Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Fintech-Bank

Anforderungen des Käufers: Finanzielle Leistungsfähigkeit in Form eines Finanzierungsnachweises, Reisepass und Lebenslauf des neuen Begünstigten, NDA.

Im Verkaufspreis inbegriffen

Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:

• Der obligatorische Schweizer Residenten-Direktor
• Der erforderliche AML Compliance Officer
• Lizenz- und Mitgliedschaftsgebühren: 1 Jahr
• Adresse des registrierten Beamten
• Verwaltung und Buchhaltung
• AML-Audit

Verfügbarkeit: Sofort (Eigentumsübergang innerhalb von 5 Arbeitstagen)

Zusätzlich zu der aktuellen Einrichtung, den Lizenzen und den Banking-Einrichtungen kann das Unternehmen auf Wunsch mit einer White-Label-Online-Banking-Lösung ausgestattet werden, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Einrichtung einer White-Label-Handels-, Börsen- und Verwaltungsplattform mit verschiedenen APIs und Software zur Generierung von IBANs. Dazu gehören Depot-, Verwaltungs-, Handels-, Zahlungs- und Umtauschdienste sowohl für Fiat- als auch für Kryptowährungswerte. Die Integration mit Börsen und Liquiditätsanbietern sowie eine Benutzeroberfläche, die auf die individuellen Spezifikationen des Kunden zugeschnitten ist, sind ein zusätzlicher Bonus.

Die White-Label-Online-Plattform ist eine separate Funktion, die nicht im Standardangebot enthalten ist.

1. Voll funktionsfähiges, lizenziertes und konformes Unternehmen, seit 2019
2. Para-Banking-Lizenz & Affiliation ausgestellt von SO-FIT, Genf, gemäß den Bestimmungen der FINMA
3. Treuhand-, Zahlungs- und Überweisungsdienste
4. Krypto-Dienstleistungen (Börse, Handel, Brieftaschenverwaltung)
5. Das Hotel liegt im Herzen des kosmopolitischen Genf
6. Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Schweizer Fintech-Bank
7. Kann mit einer Technologie ausgestattet werden, die es ermöglicht, eine Handels-, Börsen- und Verwaltungsplattform zu betreiben, mit verschiedenen Integrationen und der Möglichkeit, IBANs oder Fiat- und Kryptowährungen zu generieren
8. Vollständig überprüfte
9. Gutes Ansehen bei den lokalen Aufsichts- und Steuerbehörden
10. Alle Gebühren für die ersten 12 Monate der Geschäftstätigkeit im Voraus bezahlt

Artikel	Überschrift	Beschreibung	2. und nachfolgende Jahre
		(SRO-Bewilligung für Finanzintermediäre nach den Bestimmungen der FINMA)
1	Offiziere & Direktoren	Direktor Honorar (Vorstandsmitglied)	8.000,00 CHF
		Beschwerdeführer	18.000,00 CHF
		Schweizer Manager vor Ort	24.000,00 CHF
		AML-Audit	6.000,00 CHF
		Gesetzliche Prüfung	4.000,00 CHF
2	Juristische Dienstleistungen
		Überprüfung und Strukturierung von Projekten und Operationen
		Vorbereitende Arbeiten
		Juristische Überprüfung
		Ausarbeitung und Einreichung des SRO-Antrags bei den Regulierungsbehörden
3	Treuhand & Compliance
		Dokumentarische Vorbereitung des Compliance- und Betriebspakets für die Aufsichtsbehörden. Zusammenstellung aller relevanten Betriebsinformationen und geplanten Operationen
4	Lizenz-Gebühr
		Kosten für Lizenzierung und Zugehörigkeit, Zugehörigkeit & Lizenz	12.000,00 CHF
		Gesamt	72.000,00 CHF