SchweizEin etablierter, voll funktionsfähiger Schweizer Finanzintermediär (AG), der 2008 gegründet wurde und im Rahmen der SO-FIT SRO beaufsichtigt wird. Das Institut bietet Zahlungen in mehreren Währungen, Kartenausgabe sowie die Abwicklung von Transaktionen zwischen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen an. Mit aktiven Tier-1-Neo-Banking-Systemen, einem monatlichen Umsatz von 100.000 bis 150.000 CHF, eigener Technologie und einer etablierten Unternehmensführung ist diese saubere Unternehmensstruktur für eine sofortige Betriebsübernahme ohne Verzögerungen bei der Lizenzierung bereit.
Anlagekategorie: Beaufsichtigter Schweizer Finanzintermediär / Aktiengesellschaft (AG)
Wohnsitz: Schweiz
Gründungsjahr: 2008 (mehr als 15 Jahre Betriebserfahrung)
Regulatorischer Status: Zugelassener Finanzintermediär unter der Aufsicht einer offiziell anerkannten Schweizer SRO (SO-FIT, Mitgliedsnummer 1274)
Transaktionsart: Solides operatives Unternehmen / Vollständige Unternehmensübertragung, bereit zur sofortigen Übernahme
Unternehmensgeschichte: Seit über 15 Jahren ununterbrochene Rechtsfähigkeit nach schweizerischem Gesellschaftsrecht, was für eine gefestigte institutionelle Glaubwürdigkeit sorgt.
Historisches Transaktionsvolumen: Kumuliertes Transaktionsvolumen von über 100 Mio. CHF.
Kundenumfeld: Ein etablierter , langjähriger Kundenstamm mit mehr als 50.000 Privat- und Firmenkunden.
Aktuelle finanzielle Run-Rate: Stetiger monatlicher Bruttoumsatz zwischen 100'000 und 150'000 CHF.
Die Aufsicht erfolgt im Rahmen des SO-FIT-Konzepts (von der FINMA anerkannte SRO), wodurch die kontinuierliche Einhaltung der schweizerischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei (GwG / GwV) gewährleistet wird.
Vollständig besetzt mit einem aktiven, in der Schweiz ansässigen Geschäftsführer und einem bestellten Geldwäschereimeldebeauftragten (MLRO), wodurch die gesetzlichen Anforderungen an die Substanz in der Schweiz erfüllt sind.
Umfassende operative Compliance-Infrastruktur, die automatisierte KYC-Verfahren (Kundenidentifizierung), KYB-Verfahren (Unternehmensprüfung), KYT-Verfahren (Transaktionsüberprüfung) sowie die Integration der FATF-Travel-Rule für virtuelle Vermögenswerte umfasst.
Live-API-Verbindungen zu drei Liquiditätsanbietern (LPs) für ein umfassendes Clearing von Fiat-Währungen und digitalen Vermögenswerten in verschiedenen Währungen.
Aktive Anbindungen an drei verschiedene Kartenaussteller, die Programme zur Ausgabe virtueller und physischer Marken-Karten unterstützen.
Umfasst eine Lizenz für eine eigenentwickelte Kernsoftware, die Frontend-Kundenportale, die Verwaltung von Wallets in mehreren Währungen sowie administrative Zahlungsgateways abdeckt
| Betriebskennzahl | Spezifikation / Status |
| Rechtsform | Schweizer Aktiengesellschaft (AG) |
| Gründungsjahr | 2008 (Nachweisbare Erfolgsbilanz) |
| Aufsichtsorgan | SO-FIT SRO (Mitgliedsnummer XXXXXXX) |
| Monatlicher Umsatz | 100.000 CHF – 150.000 CHF |
| Historische Umsatzentwicklung | über 100 Mio. CHF |
| Anzahl der registrierten Nutzer | Über 50.000 Konten |
| Clearing-Partner | Revolut, OpenPayd, Papaya |
| Rails-Ökosystem | 3 Liquiditätsanbieter / 3 Kartenaussteller |
| Status der Unternehmensführung | Lokaler Schweizer Geschäftsführer + MLRO im Amt |
| Berater | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
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