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    Slowenische Banklizenz

    Beschreibung

    Slowenien
    L#20250918

    Entdecken Sie die einzigartige Möglichkeit, eine Vollbanklizenz in Slowenien zu erwerben. Diese Lizenz gewährt dem Inhaber umfassende Bankrechte, einschließlich Einlagenannahme, Kreditvergabe und Finanzdienstleistungen auf dem slowenischen Markt. Diese Lizenz ist ideal für Finanzinstitute oder Investoren, die ihre Präsenz in Südosteuropa auf- oder ausbauen möchten. Sie bietet einen vereinfachten Weg, um unter slowenischen Regulierungsstandards zu operieren.

    Keypoints

    1. Aufsichtsbehörde: Die Bank von Slowenien (Banka Slovenije) ist für die Erteilung und Überwachung von Banklizenzen zuständig.
    2. Bewerbungsvoraussetzungen: Die Antragsteller müssen umfassende Unterlagen einreichen, darunter Geschäftspläne, Finanzprognosen und Nachweise der finanziellen Stabilität.
    3. Kapitaladäquanz: Die Antragsteller müssen ein ausreichendes Anfangskapital nachweisen, das den Mindestanforderungen der slowenischen und EU-Vorschriften entspricht.
    4. Fit and Proper-Kriterien: Mitarbeiter in Schlüsselpositionen müssen Eignungstests bestehen, die ihre Sachkenntnis, Integrität und finanzielle Solidität belegen.
    5. Eigentümerstruktur: Die vorgeschlagenen Eigentums- und Kontrollstrukturen müssen transparent sein und den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung entsprechen.
    6. Rahmen für das Risikomanagement: Die Antragsteller müssen ein solides Risikomanagement, interne Kontrollsysteme und Compliance-Verfahren einrichten.
    7. Genehmigung des Geschäftsplans: Die Lizenz wird auf der Grundlage der Tragfähigkeit des Geschäftsplans erteilt, einschließlich der Strategien für den Betrieb, der Risikobewertung und der finanziellen Nachhaltigkeit.
    8. Aufsichtliche Überprüfung: Die Bank von Slowenien führt vor der Erteilung einer Lizenz eine gründliche Prüfung durch, um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Standards zu gewährleisten.
    9. Laufende Aufsicht: Zugelassene Banken unterliegen einer ständigen Aufsicht, Berichtspflichten und Compliance-Kontrollen, um ihre Lizenz zu behalten.
    10. Entzug und Sanktionen: Die Lizenz kann widerrufen oder Sanktionen auferlegt werden, wenn die Bank gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstößt, ein Fehlverhalten begeht oder aufsichtsrechtliche Standards nicht einhält.

    Basic Details

    Target Price:

    TBD

    Business ID:

    L#20250918

    Country

    Slowenien

    Detail

    Business ID:L#20250918
    Target Price: TBD
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      Published on Mai 6, 2025 beim 6:17 am. Aktualisiert am Mai 6, 2025 beim 6:17 am

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      Keypoints

      1. Aufsichtsbehörde: Die Bank von Slowenien (Banka Slovenije) ist für die Erteilung und Überwachung von Banklizenzen zuständig.
      2. Bewerbungsvoraussetzungen: Die Antragsteller müssen umfassende Unterlagen einreichen, darunter Geschäftspläne, Finanzprognosen und Nachweise der finanziellen Stabilität.
      3. Kapitaladäquanz: Die Antragsteller müssen ein ausreichendes Anfangskapital nachweisen, das den Mindestanforderungen der slowenischen und EU-Vorschriften entspricht.
      4. Fit and Proper-Kriterien: Mitarbeiter in Schlüsselpositionen müssen Eignungstests bestehen, die ihre Sachkenntnis, Integrität und finanzielle Solidität belegen.
      5. Eigentümerstruktur: Die vorgeschlagenen Eigentums- und Kontrollstrukturen müssen transparent sein und den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung entsprechen.
      6. Rahmen für das Risikomanagement: Die Antragsteller müssen ein solides Risikomanagement, interne Kontrollsysteme und Compliance-Verfahren einrichten.
      7. Genehmigung des Geschäftsplans: Die Lizenz wird auf der Grundlage der Tragfähigkeit des Geschäftsplans erteilt, einschließlich der Strategien für den Betrieb, der Risikobewertung und der finanziellen Nachhaltigkeit.
      8. Aufsichtliche Überprüfung: Die Bank von Slowenien führt vor der Erteilung einer Lizenz eine gründliche Prüfung durch, um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Standards zu gewährleisten.
      9. Laufende Aufsicht: Zugelassene Banken unterliegen einer ständigen Aufsicht, Berichtspflichten und Compliance-Kontrollen, um ihre Lizenz zu behalten.
      10. Entzug und Sanktionen: Die Lizenz kann widerrufen oder Sanktionen auferlegt werden, wenn die Bank gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstößt, ein Fehlverhalten begeht oder aufsichtsrechtliche Standards nicht einhält.

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