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    Kroatische Banklizenz

    Beschreibung

    Kroatien
    L#20250916

    Entdecken Sie die einzigartige Möglichkeit, eine Vollbanklizenz in Kroatien zu erwerben. Diese Lizenz gewährt dem Inhaber umfassende Bankrechte, einschließlich Einlagenannahme, Kreditvergabe und Finanzdienstleistungen auf dem kroatischen Markt. Diese Lizenz ist ideal für Finanzinstitute oder Investoren, die ihre Präsenz in Südosteuropa auf- oder ausbauen möchten. Sie bietet einen vereinfachten Weg, um unter kroatischen Regulierungsstandards zu operieren.

    Keypoints

    1. Aufsichtsbehörde: Die Kroatische Nationalbank (Hrvatska narodna banka – HNB) ist die wichtigste Behörde, die für die Erteilung von Banklizenzen und die Überwachung der Bankaktivitäten in Kroatien zuständig ist.
    2. Rechtlicher Rahmen: Das Zulassungsverfahren wird durch das kroatische Bankengesetz geregelt und ist an die Richtlinien der Europäischen Union angepasst, insbesondere an die Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) und die Eigenkapitalverordnung (CRR).
    3. Eignung der Antragsteller: Bei den Antragstellern muss es sich um juristische Personen handeln, die in der Regel in Kroatien oder einem anderen EU-Mitgliedstaat eingetragen sind und über eine solide Finanzlage, angemessene Geschäftspläne und ein qualifiziertes Management verfügen.
    4. Mindestkapitalanforderungen: Für eine Vollbanklizenz in Kroatien ist in der Regel ein Mindestanfangskapital von 7,5 Millionen Euro (oder ein entsprechender Betrag in Kuna) erforderlich.
    5. Einreichung des Geschäftsplans: Die Antragsteller müssen einen umfassenden Geschäftsplan vorlegen, in dem die geplanten Bankaktivitäten, die Risikomanagementstrategien, die voraussichtlichen Jahresabschlüsse und die Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften dargelegt sind.
    6. Eigentumsverhältnisse und Aktionäre: Die HNB überprüft die Eigentümerstruktur und stellt sicher, dass die Aktionäre Integritäts- und Eignungskriterien erfüllen und keine Interessenkonflikte bestehen.
    7. Fit and Proper Test: Personen in Schlüsselpositionen, darunter Eigentümer, Direktoren und leitende Angestellte, müssen eine Eignungsprüfung bestehen, um ihre Kompetenz, Erfahrung und Integrität nachzuweisen.
    8. Operative Bereitschaft: Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie über angemessene Systeme, Strategien und Verfahren für Bankgeschäfte, interne Kontrollen, die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) verfügen.
    9. Antragsverfahren und Zeitplan: Der Antrag muss schriftlich mit allen erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. Die HNB prüft die Anträge in der Regel innerhalb von mehreren Monaten, aber der Prozess kann je nach Komplexität variieren.
    10. Aufsichtliche Anforderungen nach der Lizenzierung: Nach Erhalt der Lizenz unterliegen die Banken einer ständigen Aufsicht, einschließlich der Kapitaladäquanz, der Berichtspflichten, der Einhaltung der Vorschriften und regelmäßiger Prüfungen durch die HNB.

     

    Verfahren

    1. Eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Circumvention Non-Disclosure Agreement, NCNDA) muss abgeschlossen werden.
    2. Vorlage eines Finanzierungsnachweises (POF).
    3. Kommission auf der Kaufseite: 3%.

    Basic Details

    Target Price:

    TBD

    Business ID:

    L#20250916

    Country

    Kroatien

    Detail

    Business ID:L#20250916
    Target Price: TBD
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      Published on Mai 6, 2025 beim 6:17 am. Aktualisiert am Mai 6, 2025 beim 6:17 am

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      Keypoints

      1. Aufsichtsbehörde: Die Kroatische Nationalbank (Hrvatska narodna banka – HNB) ist die wichtigste Behörde, die für die Erteilung von Banklizenzen und die Überwachung der Bankaktivitäten in Kroatien zuständig ist.
      2. Rechtlicher Rahmen: Das Zulassungsverfahren wird durch das kroatische Bankengesetz geregelt und ist an die Richtlinien der Europäischen Union angepasst, insbesondere an die Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) und die Eigenkapitalverordnung (CRR).
      3. Eignung der Antragsteller: Bei den Antragstellern muss es sich um juristische Personen handeln, die in der Regel in Kroatien oder einem anderen EU-Mitgliedstaat eingetragen sind und über eine solide Finanzlage, angemessene Geschäftspläne und ein qualifiziertes Management verfügen.
      4. Mindestkapitalanforderungen: Für eine Vollbanklizenz in Kroatien ist in der Regel ein Mindestanfangskapital von 7,5 Millionen Euro (oder ein entsprechender Betrag in Kuna) erforderlich.
      5. Einreichung des Geschäftsplans: Die Antragsteller müssen einen umfassenden Geschäftsplan vorlegen, in dem die geplanten Bankaktivitäten, die Risikomanagementstrategien, die voraussichtlichen Jahresabschlüsse und die Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften dargelegt sind.
      6. Eigentumsverhältnisse und Aktionäre: Die HNB überprüft die Eigentümerstruktur und stellt sicher, dass die Aktionäre Integritäts- und Eignungskriterien erfüllen und keine Interessenkonflikte bestehen.
      7. Fit and Proper Test: Personen in Schlüsselpositionen, darunter Eigentümer, Direktoren und leitende Angestellte, müssen eine Eignungsprüfung bestehen, um ihre Kompetenz, Erfahrung und Integrität nachzuweisen.
      8. Operative Bereitschaft: Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie über angemessene Systeme, Strategien und Verfahren für Bankgeschäfte, interne Kontrollen, die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) verfügen.
      9. Antragsverfahren und Zeitplan: Der Antrag muss schriftlich mit allen erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. Die HNB prüft die Anträge in der Regel innerhalb von mehreren Monaten, aber der Prozess kann je nach Komplexität variieren.
      10. Aufsichtliche Anforderungen nach der Lizenzierung: Nach Erhalt der Lizenz unterliegen die Banken einer ständigen Aufsicht, einschließlich der Kapitaladäquanz, der Berichtspflichten, der Einhaltung der Vorschriften und regelmäßiger Prüfungen durch die HNB.

       

      Verfahren

      1. Eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Circumvention Non-Disclosure Agreement, NCNDA) muss abgeschlossen werden.
      2. Vorlage eines Finanzierungsnachweises (POF).
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