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Das Bankengesetz wurde 1994 eingeführt, um alle Bereiche des Bankensektors zu regeln und die Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union zur Regulierung des Sektors in maltesisches Recht zu gewährleisten.
Prozess
Bevor die ...
Dieses spezialisierte Finanzinstitut mit Hauptsitz im Baltikum wird vollständig von europäischen wirtschaftlich Berechtigten getragen. Sie ist bestrebt, ihrer Kundschaft zugängliche und transparente Finanzlösungen zu bieten. D ...
Entdecken Sie die einzigartige Möglichkeit, eine Vollbanklizenz in Kroatien zu erwerben. Diese Lizenz gewährt dem Inhaber umfassende Bankrechte, einschließlich Einlagenannahme, Kreditvergabe und Finanzdienstleistungen auf de ...
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Eine panamaische Banklizenz ist eine behördliche Genehmigung, die es Finanzinstituten erlaubt, als Banken in Panama zu operieren.
Panama ist bekannt für seine günstigen Bankgesetze und sein Bankgeheimnis und bietet einen ...
Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein vollständig lizenziertes, aktives Para-Banking Devisen-, Geldtransfer- und Kreditkartenunternehmen zu erwerben, das über Bankkonten und Unterkonten für Kunden in mehreren Währungen verfü ...
Die Banken in Puerto Rico spielen eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft der Insel. Sie bieten eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Einrichtungen. In Puerto Rico sind z ...
Banken; Banken zum Verkauf; Finden Sie die besten, etablierten Banken, die zum Verkauf stehen.
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Das Bankengesetz wurde 1994 eingeführt, um alle Bereiche des Bankensektors zu regeln und die Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union zur Regulierung des Sektors in maltesisches Recht zu gewährleisten.
Prozess
Bevor die maltesische Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) eine Lizenz erteilt, muss sie sich vergewissern, dass der Antrag der oben genannten Bankenrichtlinie entspricht, die besagt, dass dem Antragsformular folgende Unterlagen beigefügt werden müssen:
Eine Kopie der Absichtserklärung;
Geprüfte Finanzberichte für die letzten 3 Jahre (falls zutreffend);
Ein Geschäftsplan mit Angaben zu Struktur, Organisation und Management;
Die Identität aller Direktoren, Kontrolleure und Manager;
Die Identität aller Aktionäre;
Die Identität der Personen, die die Geschäfte der zukünftigen Bank leiten werden
Anforderungen
Ein Anfangskapital von nicht weniger als 5.000.000 €;
Mindestens 2 Personen, die die Geschäfte des Unternehmens leiten;
Benachrichtigung der zuständigen Behörde über die Identität der 20 größten Aktionäre/Mitglieder, die Beteiligungen halten;
Bestätigung, dass keine Verbindungen zu dem Unternehmen die Aufsicht der MFSA über das Unternehmen behindern werden.
Lieferzeiten
9-12 Monate
Min. Eingezahltes Kapital €5,000,000 im Preis enthalten
