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Kroatien | Banken | L#20250916

Kroatische Banklizenz

Target Price TBD

EBITDA TBD

Einzelheiten

Slowenien | Banken | L#20250918

Slowenische Banklizenz

Entdecken Sie die einzigartige Möglichkeit, eine Vollbanklizenz in Slowenien zu erwerben. Diese Lizenz gewährt dem Inhaber umfassende Bankrechte, einschließlich Einlagenannahme, Kreditvergabe und Finanzdienstleistungen auf d ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

Einzelheiten

Panama-Stadt, Panama | Banken | L#20250892

Panama Banklizenz

Eine panamaische Banklizenz ist eine behördliche Genehmigung, die es Finanzinstituten erlaubt, als Banken in Panama zu operieren. Panama ist bekannt für seine günstigen Bankgesetze und sein Bankgeheimnis und bietet einen ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

Einzelheiten

St. Lucia | Banken | L#20250847

Banklizenz in St. Lucia (Klasse A)

Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein vollständig lizenziertes, aktives Para-Banking Devisen-, Geldtransfer- und Kreditkartenunternehmen zu erwerben, das über Bankkonten und Unterkonten für Kunden in mehreren Währungen verfü ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

Einzelheiten

Ukraine | Banken | L#20240656

Ukrainische Banklizenz

Die XXXX Bank ist Mitglied des Berufsverbandes der Kapital- und Derivatmarktteilnehmer, Mitglied der International Association of Interbank Telecommunications SWIFT, des internationalen REUTERS-Netzwerks und Mitglied des individue ...

Target Price $8,000,000

EBITDA TBD

Einzelheiten

$60,000,000$3,203,047/EBITDA

Puerto Rico | Banken | L#20240641

Gegründete Puerto Rico Bank

Die Banken in Puerto Rico spielen eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft der Insel. Sie bieten eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Einrichtungen. In Puerto Rico sind z ...

Target Price $60,000,000$3,203,047/EBITDA

EBITDA $3,203,047

Einzelheiten

TBD

Armenien | Banken | L#20240662

Armenische Banklizenz

Diese Bank ist eines der führenden Finanzinstitute in Armenien. Sie wurde vor 30 Jahren gegründet und hat maßgeblich zur Entwicklung und zum Wachstum der Wirtschaft des Landes beigetragen. Als Universalbank bietet diese Bank ei ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

Einzelheiten

Kroatische Banklizenz

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Entdecken Sie die einzigartige Möglichkeit, eine Vollbanklizenz in Kroatien zu erwerben. Diese Lizenz gewährt dem Inhaber umfassende Bankrechte, einschließlich Einlagenannahme, Kreditvergabe und Finanzdienstleistungen auf dem kroatischen Markt. Diese Lizenz ist ideal für Finanzinstitute oder Investoren, die ihre Präsenz in Südosteuropa auf- oder ausbauen möchten. Sie bietet einen vereinfachten Weg, um unter kroatischen Regulierungsstandards zu operieren.

Keypoints

Aufsichtsbehörde: Die Kroatische Nationalbank (Hrvatska narodna banka – HNB) ist die wichtigste Behörde, die für die Erteilung von Banklizenzen und die Überwachung der Bankaktivitäten in Kroatien zuständig ist.
Rechtlicher Rahmen: Das Zulassungsverfahren wird durch das kroatische Bankengesetz geregelt und ist an die Richtlinien der Europäischen Union angepasst, insbesondere an die Eigenkapitalrichtlinie (CRD IV) und die Eigenkapitalverordnung (CRR).
Eignung der Antragsteller: Bei den Antragstellern muss es sich um juristische Personen handeln, die in der Regel in Kroatien oder einem anderen EU-Mitgliedstaat eingetragen sind und über eine solide Finanzlage, angemessene Geschäftspläne und ein qualifiziertes Management verfügen.
Mindestkapitalanforderungen: Für eine Vollbanklizenz in Kroatien ist in der Regel ein Mindestanfangskapital von 7,5 Millionen Euro (oder ein entsprechender Betrag in Kuna) erforderlich.
Einreichung des Geschäftsplans: Die Antragsteller müssen einen umfassenden Geschäftsplan vorlegen, in dem die geplanten Bankaktivitäten, die Risikomanagementstrategien, die voraussichtlichen Jahresabschlüsse und die Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften dargelegt sind.
Eigentumsverhältnisse und Aktionäre: Die HNB überprüft die Eigentümerstruktur und stellt sicher, dass die Aktionäre Integritäts- und Eignungskriterien erfüllen und keine Interessenkonflikte bestehen.
Fit and Proper Test: Personen in Schlüsselpositionen, darunter Eigentümer, Direktoren und leitende Angestellte, müssen eine Eignungsprüfung bestehen, um ihre Kompetenz, Erfahrung und Integrität nachzuweisen.
Operative Bereitschaft: Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie über angemessene Systeme, Strategien und Verfahren für Bankgeschäfte, interne Kontrollen, die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) verfügen.
Antragsverfahren und Zeitplan: Der Antrag muss schriftlich mit allen erforderlichen Unterlagen eingereicht werden. Die HNB prüft die Anträge in der Regel innerhalb von mehreren Monaten, aber der Prozess kann je nach Komplexität variieren.
Aufsichtliche Anforderungen nach der Lizenzierung: Nach Erhalt der Lizenz unterliegen die Banken einer ständigen Aufsicht, einschließlich der Kapitaladäquanz, der Berichtspflichten, der Einhaltung der Vorschriften und regelmäßiger Prüfungen durch die HNB.

Verfahren

Eine Geheimhaltungsvereinbarung (Non-Circumvention Non-Disclosure Agreement, NCNDA) muss abgeschlossen werden.
Vorlage eines Finanzierungsnachweises (POF).
Kommission auf der Kaufseite: 3%.

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