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    Schweizer Para-Banking Forex, Geldtransfer & CC Unternehmen mit Sub-Accounts

    Beschreibung

    L#20240743

    Eine seltene Gelegenheit, ein voll lizenziertes, aktives Para-Banking Forex, Geldtransfer & CC Unternehmen, mit Bankkonten. Unterkonten für Kunden mit mehreren Währungen. Eine sofort verfügbare schlüsselfertige Lösung.

    Lizenziert von der renommierten SO-FIT (so-fit.ch), in Genf, seit 2018, Para-Banking-Lizenz, vollständig konform & qualifizierter Finanzintermediär unter Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA.
    Die 2018 gegründete, voll lizenzierte Para-Banking-Struktur liegt im Herzen von Genf, der kosmopolitischsten Stadt der Schweiz.

    Das Unternehmen verfügt über, Lizenzen und operative Bank- und Depotkonten. Die aktuelle Einrichtung ermöglicht auch die Eröffnung verschiedener Unterkonten in mehreren Währungen sowie die Abwicklung von Zahlungen.

    Name: Auf Anfrage, NDA erforderlich Ort der Niederlassung: Genf, Schweiz

    Datum der Gründung: 2018

    Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-

    Unternehmensgegenstand: Bereitstellung von Lösungen, Tools und Dienstleistungen für institutionelle und private Kunden im Bereich des Zahlungsverkehrs und des Geldtransfers im traditionellen oder dezentralisierten Finanzwesen sowie Ermöglichung von Online-Investitionen und -Handel mit Finanzanlagen. Das Unternehmen kann auch Anlageprodukte aller Art initiieren, strukturieren und verwalten und alle damit verbundenen Aktivitäten in eigenem Namen oder im Namen Dritter durchführen. Generell kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, alle Verträge abschließen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Unternehmenszweck zusammenhängen. Sie kann auch Darlehen und Bürgschaften an Aktionäre oder Dritte gewähren.

    Lizenz

    Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2018. vollständig konform & qualifiziert finanziell Vermittler unter Par. 2, Abschnitt 3. von die GWG Compliance unter Bestimmungen von FINMA.

    Bankbeziehung(en)

    Aktive und laufende Mehrwährungskonten bei Banken, Depotbanken und Fintechs: Ebury(www.ebury.ch) – Kunden-Depotkonto

    Payswix(Payswix Connecting payments) operatives Bankkonto mit der Möglichkeit von IBAN-Generationen und Unterkonten.

    Gehaltene Genehmigungen

    • Traditionelle Vermögensverwaltung (bis zu 5 Millionen CHF).
    • Finanzberatung und Kundeneinführungsdienste
    • Devisenhandel
    • Forex-Brokerage
    • Krypto-Dienstleistungen, Handel, Börse, Verwaltung
    • Arbitrage
    • Abrechnungsdienste
    • Treuhandservice
    • Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, dem Devisenhandel und dem Kreditgeschäft, insbesondere: elektronische Überweisungen im Auftrag Dritter
    • Das Unternehmen handelt auf eigene Rechnung oder für Dritte mit: Banknoten und Münzen, Geldmarktinstrumenten, Devisen, Edelmetallen, Rohstoffen und Wertpapieren (Aktien und Wertrechte) sowie deren Derivaten;
    • Handel mit Rohstoffen
    • Wertpapierhandel
    • Verwahrungsdienstleistungen
    • als Anlageberater Investitionen tätigen
    • Wertpapiere deponieren oder verwalten

    Fähigkeiten und eingesetzte Setups

    • Geldverwaltung und -transfer – Möglichkeit der Einrichtung von Unterkonten für Kunden in mehreren Währungen mit dedizierten IBANS; Zahlungsverwahrung, Verwaltung &
    • FX change & transfer – Eine bestehende Partnerschaft mit Ebury (belgisches EWI und Schweizer SRO mit VQF). Eine bestehende Partnerschaft mit einem Liquiditätsanbieter, der praktisch alle IBANs von Dedicated Clients mit Unterkonten unterstützt. für den Empfang verschiedener Währungen, den sofortigen Umtausch oder die Übertragung der Vermögenswerte.
    • White-Label-IBAN für Kunden – White-Label-IBAN & Banking-Software in Dedizierte IBANs, Konten usw. können auf einer White-Label-Banking-Plattform erstellt werden; Möglichkeit des dedizierten und individualisierten Brandings.

    Wesentliche Merkmale

    • Gegründet: im Jahr 2018 (fast 10 Jahre Markterfahrung)
    • Juristischer Wohnsitz: Genf, Schweiz (Möglichkeit der Eröffnung von Niederlassungen in der ganzen Schweiz)
    • Gut etabliert in der lokalen und internationalen Gemeinschaft, bestehende Genfer Büros
    • Art der gehaltenen Lizenz: Para-Banking Lizenz, vollständig konform & qualifiziert finanziell Vermittler unter 2, Abschnitt 3. von die GWG Compliance unter Bestimmungen von FINMA
    • Vollständig geprüft und gesetzeskonform (Jahresberichte werden regelmäßig bei den Behörden eingereicht)
    • Betriebskonten und Zahlungsabwicklungssysteme vorhanden
    • Kreditkarten- und Zahlungsverarbeitungssystem vorhanden
    • Einrichtungen für die Verwahrung, Verarbeitung und Verwaltung von Zahlungen und deren Einrichtung
    • Möglichkeit von verschiedenen APIs und Software
    • Erstellung von Kredit- und Debitkarten für Kunden und Partner
    • Keine Schulden, Verbindlichkeiten oder Belastungen jeglicher Art, keine anhängigen Rechtsstreitigkeiten, alle Steuererklärungen eingereicht und bezahlt bis heute (kommt mit einem Brief des guten Rufs von der Eidgenossenschaft der Schweiz ausgestellt)
    • Ausländische Käufer und Aktionäre sind erlaubt (nach anfänglicher KYC, Überprüfung und Genehmigung)
    • Möglichkeit der Umwandlung in eine vollwertige Fintech-Bank
    • Vollständig überprüfte
    • Gutes Ansehen bei den lokalen Aufsichts- und Steuerbehörden
    • Alle Gebühren für die ersten 12 Monate der Geschäftstätigkeit im Voraus bezahlt

    Anforderungen des Käufers : Finanzielle Leistungsfähigkeit in Form eines Finanzierungsnachweises, Reisepass und Lebenslauf des neuen Begünstigten, NDA.

    Inklusive in der Verkauf Preis

    Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:

    • Der obligatorische Schweizer Residenten-Direktor
    • Der erforderliche AML Compliance Officer
    • Lizenz- und Mitgliedschaftsgebühren: 1 Jahr
    • Adresse des registrierten Beamten
    • Verwaltung und Buchhaltung
    • AML-Audit

    Basic Details

    Target Price:

    $700,000

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20240743

    City:

    Genf

    Detail

    Business ID:L#20240743
    Target Price: $700,000
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:700000x
    Target Price / EBITDA:700000x
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      Published on Januar 15, 2025 beim 6:53 am. Aktualisiert am Januar 15, 2025 beim 6:53 am

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      Lizenziert von der renommierten SO-FIT (so-fit.ch), in Genf, seit 2018, Para-Banking-Lizenz, vollständig konform & qualifizierter Finanzintermediär unter Par. 2, Abschnitt 3. der GwG-Compliance gemäß den Bestimmungen der FINMA.
      Die 2018 gegründete, voll lizenzierte Para-Banking-Struktur liegt im Herzen von Genf, der kosmopolitischsten Stadt der Schweiz.

      Das Unternehmen verfügt über, Lizenzen und operative Bank- und Depotkonten. Die aktuelle Einrichtung ermöglicht auch die Eröffnung verschiedener Unterkonten in mehreren Währungen sowie die Abwicklung von Zahlungen.

      Name: Auf Anfrage, NDA erforderlich Ort der Niederlassung: Genf, Schweiz

      Datum der Gründung: 2018

      Eingezahltes Kapital: CHF 100,000,-

      Unternehmensgegenstand: Bereitstellung von Lösungen, Tools und Dienstleistungen für institutionelle und private Kunden im Bereich des Zahlungsverkehrs und des Geldtransfers im traditionellen oder dezentralisierten Finanzwesen sowie Ermöglichung von Online-Investitionen und -Handel mit Finanzanlagen. Das Unternehmen kann auch Anlageprodukte aller Art initiieren, strukturieren und verwalten und alle damit verbundenen Aktivitäten in eigenem Namen oder im Namen Dritter durchführen. Generell kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, alle Verträge abschließen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Unternehmenszweck zusammenhängen. Sie kann auch Darlehen und Bürgschaften an Aktionäre oder Dritte gewähren.

      Lizenz

      Lizenzen gehalten: SO-FIT, Genf, Para-Banking Zugehörigkeit & Lizenz seit 2018. vollständig konform & qualifiziert finanziell Vermittler unter Par. 2, Abschnitt 3. von die GWG Compliance unter Bestimmungen von FINMA.

      Bankbeziehung(en)

      Aktive und laufende Mehrwährungskonten bei Banken, Depotbanken und Fintechs: Ebury(www.ebury.ch) – Kunden-Depotkonto

      Payswix(Payswix Connecting payments) operatives Bankkonto mit der Möglichkeit von IBAN-Generationen und Unterkonten.

      Gehaltene Genehmigungen

      Fähigkeiten und eingesetzte Setups

      Wesentliche Merkmale

      Anforderungen des Käufers : Finanzielle Leistungsfähigkeit in Form eines Finanzierungsnachweises, Reisepass und Lebenslauf des neuen Begünstigten, NDA.

      Inklusive in der Verkauf Preis

      Die Kosten werden für das erste Betriebsjahr im Voraus bezahlt:

      MergersCorp M&A
      International As seen on

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